UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

obradującego w dniu 25 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku Z.Ch. „Police” S.A.

osiągniętego w roku obrotowym 2007 i 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Z.Ch. „Police” S.A. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2007 i 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej aprobującej ten wniosek, dokonuje podziału zysku netto Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2007 i 2008 w następujący sposób:

a. zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 30 028 463,11 zł (słownie: trzydzieści milionów  dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych;

b. kwotę w wysokości 122,64 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) z tytułu nierozliczonego zysku netto za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;

c. Kwotę w wysokości 442,66 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy), na którą składa się:

- nierozliczona nadwyżka powstała w wyniku przeszacowania hiperinflacyjnego na     podstawie MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” w zakresie        kapitału zapasowego w wysokości 59,95 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),

-  pozostała nierozliczona nadwyżka po pokryciu strat wynikających z wprowadzenia korekt    z wdrożenia MSR w wysokości 382,71 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy),

przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.